Abogado compliance en Valencia

Diseño e implantación de programas de compliance penal

Elaboramos modelos de organización y gestión conforme al artículo 31 bis del Código Penal, capaces de prevenir delitos y de servir como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de la empresa.

• Mapa de riesgos penales específico de tu sector y actividad.
• Implantación de controles, órgano de cumplimiento y canal de denuncias.
• Adaptación a la normativa de protección del informante (Ley 2/2023).

Análisis y evaluación de riesgos legales

Realizamos un análisis detallado de los riesgos legales a los que se expone la empresa según su sector y operativa, base imprescindible de cualquier programa de cumplimiento eficaz.

• Identificación de riesgos penales y regulatorios relevantes.
• Valoración de la probabilidad e impacto de cada riesgo.
• Priorización y definición de medidas de control proporcionadas.

Códigos de conducta y protocolos internos

Redactamos el código ético y los protocolos internos que articulan la cultura de cumplimiento y guían la actuación de directivos y empleados.

• Código de conducta y política anticorrupción.
• Protocolos de prevención por áreas de riesgo.
• Canal de denuncias interno y procedimiento de investigación.

Auditorías y revisión continua del modelo

Llevamos a cabo auditorías de compliance para verificar la eficacia del modelo, detectar áreas de mejora y mantenerlo actualizado frente a los cambios normativos.

• Evaluación del cumplimiento actual frente a la normativa vigente.
• Revisión periódica de controles y procedimientos.
• Actualización del modelo ante cambios legislativos y de negocio.

Formación en cumplimiento normativo

Impartimos formación práctica en compliance para directivos y empleados, asegurando que comprendan sus responsabilidades y que el programa se aplique de verdad en el día a día.

• Programas de formación adaptados a cada empresa.
• Sesiones por áreas de riesgo y por niveles de responsabilidad.
• Actualizaciones periódicas ante cambios legislativos.

Áreas de riesgo penal cubiertas

Nuestros programas de cumplimiento previenen la comisión de las infracciones que pueden generar responsabilidad penal de la empresa, entre ellas:

• Delitos contra el medio ambiente y urbanísticos.
• Riesgos laborales y derechos de los trabajadores.
• Delitos contra la intimidad y la protección de datos.
• Delitos contra el mercado y los consumidores.
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
• Corrupción y fraude fiscal.
• Propiedad intelectual e industrial.
• Delitos tecnológicos y ciberseguridad.

Defensa ante investigaciones y sanciones

Defendemos los intereses de la empresa y de sus responsables en caso de investigaciones, expedientes sancionadores o procedimientos penales, demostrando la diligencia y la existencia de un modelo de prevención eficaz.

• Asistencia en inspecciones y requerimientos de la administración.
• Defensa frente a expedientes sancionadores.
• Defensa penal de la persona jurídica y de sus directivos.

¿Por qué elegir Cases de Dret?

Elegir Cases de Dret es contar con un despacho con experiencia desde 1995 y un enfoque a medida para cada empresa.

• Modelos de cumplimiento adaptados a tu sector, no plantillas genéricas.
• Visión integral: prevención, implantación, formación y defensa.
• Conocimiento del marco penal y regulatorio actualizado.
• Contrato sin letra pequeña y compromiso con la excelencia.

Honorarios transparentes y consulta exprés

Trabajamos con presupuesto cerrado: antes de iniciar el proyecto sabrás con detalle qué incluye el modelo de compliance, sin sorpresas ni letra pequeña.

Para valorar la situación de tu empresa, ofrecemos una Consulta Exprés por 90 € en la que analizamos tus riesgos y te proponemos un plan de cumplimiento a medida.